중국인민은행 문서 Yinfa(2017) No. 235에 따르면
수익적 소유자란 무엇입니까?
궁극적으로 비자연인 고객을 통제하거나 최종 수입을 얻는 한 명 또는 여러 명의 자연인을 의미합니다.
왜 수익 소유자 식별을 수행해야 합니까?
실적 소유자를 식별하는 것은 사회적, 재정적 안정과 시민의 정당한 이익을 보호하는 데 큰 의미가 있습니다.
고객이 협력해야 하는 정보는 무엇입니까?
비자연인 고객 및 관련 자연인은 법에 따라 이를 제공해야 합니다.
실적 소유자를 식별하는 방법은 무엇입니까?
회사: 회사 지분 또는 의결권의 25% 이상을 직간접적으로 소유한 자연인
파트너십: 파트너십 지분의 25% 이상을 소유한 자연인을 말합니다
신탁에 대해 궁극적이고 효과적인 통제권을 행사하는 수혜자 및 기타 자연인
펀드: 지분의 25% 이상을 소유한 자연인 또는 펀드를 관리하는 기타 자연인을 의미합니다.
비자연인 고객은 법적 대리인이나 실제 통제자를 공동 수익 소유자로 간주할 수 있습니다.
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